כל סוגי החקירות

חקירות כלכליות יכללו בד"כ:

1. פרטים אישיים מלאים.
2. עיסוקים.
3. חשבונות בנק.
4. רכבים.
5. נדל"ן.
6. השקעות, אחזקות, קשר לחברות.
7. ביטוחי חיים/קופ"ג/ פנסיה.
8. מידע משפטי.
9. כל מידע כלכלי בעל ערך שיימצא בדרך.

איתור הנכסים יכלול בד"כ:

1. מידע אודות הנכסים המשועבדים.
2. מידע אודות החזקות בחברות ישראליות.
3. בדיקה של מומחה טאבו ישיר.
4. נסחי טאבו מקוריים של הנכסים שאותרו (עד שני נסחים כלול).
5. ניקוי אגרות ללא שימוש – במידה ולא נמצא נכס בחיפוש, לא יחויב באגרות הנסחים.

קראו גם – מבצעי מודיע

ניתן לאפיין שני סוגי חקירות כלכליות עיקריים:

1. גוף או מוסד שמעוניין לבדוק אדם פרטי: ברוב המקרים מדובר בגופים ממשלתיים או פרטיים העומדים מול אדם שמבקש מהם הטבה מסוימת. במצב כזה יש לוודא האם אותו אדם זכאי לקבל את ההטבה והוא איננו מסתיר מידע שיכול לשנות את התמונה הכללית.
2. חקירה כלכלית שמגיעה במצב של גירושין. במצב כזה אחד מבני הזוג מעוניין לבחון את המצב הפיננסי של בן הזוג השני, על מנת שיהיה ניתן להגיע להסכם גירושים צודק שיטיב עם שתי הצדדים.

לשני סוגים יש מאפיינים דומים לצד הבדלים מהותיים.

המידע שנדרש להשגה בכל סוגי החקירות הכלכליות הוא רגיש, עדין וקשה להשגה ויחד עם זאת יש חשיבות (והכרח) בהבאת מידע מדויק ואמין.

כל טעות קטנה במידע יכולה להוביל ל:

1. קבלת החלטות מוטעית שיכולה לחשוף אתכם לגרימת עוול מצד אחד או לטביעות משפטיות מצד שני.
2. דחיית/ פסילת המידע במוסדות החוק והמשפט.
3. הפסד כספים משמעותי במקרה שפוספס נכס חשוב במקרה גירושים)

מצד שני מדובר בדפוסי פעולה שונים ולכן דרכי הגישה לכל אחד מסוגי החקירות הן שונות במהותן.
אי הבנה של סוג החקירה והפעולות הנדרשות יכולה להוביל לכישלון של החקירה ויכולה להביא לתוצאות לא רצויות.
צרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף.

גולשים מחפשים – איתור נכסים. רוצים להתייעץ? לחצו כאן!